Know your customer
Mehr als ein Prinzip.
Da wir unsere Kunden kennen, wissen wir auch: Sie verdienen eine unkomplizierte und zeitsparende Lösung.
Sorgfalt mit Kundenservice zu verbinden, ist uns ein Anliegen. Daher haben wir gemeinsam mit dem Bundesministerium für Finanzen und anderen österreichischen Banken an einer neuen Lösung gearbeitet, die Ihnen Zeit und Geld spart.
Das Problem
Als Unternehmen müssen Sie regelmäßig an verschiedene Geschäftspartner einen jeweils aktuellen KYC-Dokumentensatz übermitteln – mehrfach und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das verursacht personellen Aufwand und Kosten.
Die Lösung
Der Gesetzgeber hat nun für Unternehmen die Möglichkeit geschaffen, nur einmal jährlich einen vollständigen, aktuellen Dokumentensatz für alle Geschäftspartner bereitzustellen:
das Compliance Package
Diese Lösung kann von Unternehmen mit Sitz in Österreich genutzt werden.
WIE ES FUNKTIONIERT
- Sie schnüren das Compliance Package (die KYC-Dokumente zu Ihren wirtschaftlichen Eigentümern).
- Ihr Anwalt, Notar oder Wirtschaftsprüfer lädt das Package in das „Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ beim BMF hoch.
- Sie erteilen die Freigabe zur Einsicht.
- Ihre Kredit- und Finanzinstitute können die Dokumente im Anlassfall direkt abrufen, ohne dass Sie sie separat nochmals vorlegen müssen.
Ihre Vorteile
- Wer hat Einsicht? Sie entscheiden über den Zugriff.
- Schnellere und kostensparende Prozesse. Das Compliance Package erspart Ihnen Aufwand, Geld und vor allem Zeit: Beschleunigen Sie dadurch geschäftsrelevante Prozesse (z. B. Kontoeröffnung, Kreditanfrage).
- Das Compliance Package ist 12 Monate gültig. Der Dokumentensatz kann für die Dauer von 12 Monaten ab dem Hochladen bzw. der Aktualisierung verwendet werden.
Sie haben noch Fragen? Unsere Berater sind persönlich für Sie da und verfügen über langjährige Erfahrung und Branchen-Know-How.